篇一：审计整改工作会议纪要
内部审计报告会议纪要
会议时间：XXXX年XX月XX日
会议地点：XXXXX
参会人员：内部审计部门负责人、审计团队成员、被审计部门负责人
会议记录：XX
一、会议背景
为了进一步落实公司内部审计工作，提高内部审计质量，本次会议就近期一项重要内部审计项目的结果进行了讨论。
二、会议内容
1.
内部审计部门负责人对审计结果进行了详细汇报，包括被审计部门的各项问题及改进建议。被审计部门负责人对审计发现的问题表示认同，并承诺将积极采取措施进行整改。
2.
与会人员就审计中发现的问题进行了讨论，就如何加强内部控制、提高管理效率、降低风险等方面提出了建议。同时，也对审计报告中存在的问题进行了深入分析，提出了具体的改进措施。
3.
内部审计部门负责人对会议内容进行了总结，强调了内部审计的重要性，并就下一步工作提出了具体要求。被审计部门负责人表示将严格按照要求进行整改，并加强内部管理，提高管理水平。
4.
会议还就如何加强内部审计质量控制、提高审计人员素质等方面进行了讨论，提出了具体的建议和措施。
三、会议结论
1.
被审计部门将严格按照审计要求进行整改，并在规定时间内完成。内部审计部门将对整改情况进行监督和检查，确保问题得到彻底解决。
2.
公司将加强对内部审计人员的培训和指导，提高内部审计质量。同时，也将加大对被审计部门的监督力度，确保内部管理水平的不断提高。
3.
本次会议的结论和建议将形成决议，并纳入公司年度工作计划和内部管理制度中，确保内部审计工作的持续改进和规范发展。
四、其他事项
1.
会议结束后，内部审计部门将根据会议内容，对被审计部门进行跟踪审计，确保整改措施的落实和效果。
2.
如被审计部门在整改过程中遇到任何困难或问题，可以及时与内部审计部门沟通，寻求支持和帮助。
3.
本次会议内容及相关资料将整理归档，作为公司内部审计工作的历史记录，以备查阅。
4.
如有其他疑问或建议，请随时与内部审计部门联系，我们将竭诚为您提供帮助和服务。
综上所述，本次内部审计报告会议取得了圆满成功，达到了预期目的。我们将继续努力，不断提高内部审计质量，为公司的发展和规范管理做出更大的贡献。
篇二：审计整改工作会议纪要
审计整改联席会议会议纪要
会议时间：xxxx年xx月xx日
地点：xxx会议室
会议主持：xxx
会议记录：xxx
会议内容：
一、会议目的本次会议旨在总结审计发现的问题，并制定整改措施，确保问题得到及时解决，提高企业的运营效率和风险控制能力。
二、审计问题汇报
1.针对财务管理部门存在的内部控制不健全问题，审计人员提出了以下整改建议：
a)完善财务流程，明确职责，建立有效的内部控制制度；
b)加强财务数据的准确性和真实性核查，及时发现并纠正错误。
2.针对人力资源管理方面的问题，审计人员提出了以下整改建议：
a)完善员工档案管理，确保员工信息的准确性和完整性；
b)加强员工培训，提高员工的专业素质和业务能力。
3.针对采购管理方面的问题，审计人员提出了以下整改建议：
a)建立健全的采购制度，明确采购流程和审批权限；
b)强化供应商管理，加强对供应商的评估和监督。
4.针对销售管理方面的问题，审计人员提出了以下整改建议：
a)完善销售流程，规范销售合同的签订和履行；
b)强化销售数据的统计和分析，提高销售预测的准确性。
三、整改措施制定
1.财务管理部门整改措施：
a)完善财务流程，明确职责，建立有效的内部控制制度；
b)加强财务数据的准确性和真实性核查，及时发现并纠正错误。
2.人力资源管理部门整改措施：
a)完善员工档案管理，确保员工信息的准确性和完整性；
b)加强员工培训，提高员工的专业素质和业务能力。
3.采购管理部门整改措施：
a)建立健全的采购制度，明确采购流程和审批权限；
b)强化供应商管理，加强对供应商的评估和监督。
4.销售管理部门整改措施：
a)完善销售流程，规范销售合同的签订和履行；
b)强化销售数据的统计和分析，提高销售预测的准确性。
四、整改责任人及时间安排
1.财务管理部门：
a)责任人：xxx
b)完成时间：xxxx年xx月xx日
2.人力资源管理部门：
a)责任人：xxx
b)完成时间：xxxx年xx月xx日
3.采购管理部门：
a)责任人：xxx
b)完成时间：xxxx年xx月xx日
4.销售管理部门：
a)责任人：xxx
b)完成时间：xxxx年xx月xx日
五、下一步工作计划
1.审计整改进展情况的监督和跟踪；
2.完善内部控制制度，加强各部门的沟通和协作；
3.加强培训和知识分享，提高员工的综合素质和业务水平。
六、会议总结
本次会议对审计问题进行了全面梳理，并制定了相应的整改措施和责任分工，为企业的发展提供了有力保障。各部门负责人要认真落
实整改措施，确保问题得到及时解决。同时，要加强内部沟通协作，共同推动企业的改进和发展。会议结束。
会议记录人：xxx
审核人：xxx
（以上为会议纪要，仅供参考）
篇三：审计整改工作会议纪要
公司审计会议纪要范文
时间：2022年3月3日
地点：公司会议室
参与人员：XX部门经理、财务总监、审计团队成员
会议内容：
1.财务总监对公司财务状况进行了分析和汇报，并介绍了本次审计的目的和重点。
2.审计团队成员对公司财务数据进行了全面审计，并提出了一些存在的问题和意见。
3.XX部门经理就审计团队提出的问题进行了解释和说明，并表示会尽快进行整改和改进。
4.会议讨论了公司未来的财务管理和审计工作的规划和安排。
会议总结：
1.审计工作的进行是为了提高公司财务管理水平，发现和解决存在的问题，保障公司财务安全。
2.公司各部门要积极配合审计工作，主动整改和改善存在的问题。
3.下一步将建立健全的财务管理制度，加强内部控制，避免出现类似问题的再次发生。
会议记录：财务部门将对本次审计的相关意见和建议进行整理汇总，并制定整改方案，报公司领导审批。同时，各部门经理要对审计提出的问题逐一进行整改，并配合审计团队进行后续的沟通和跟踪。审计团队将继续关注公司财务状况，加强对公司财务管理的监督和指导。
会议结束。在会议上，审计团队强调了对于内部控制的重视，特别是在财务管理方面的监督和管理。财务总监也表示将加强对内部控制的建设和完善，确保公司的财务安全和合规性。
另外，会议还就未来的审计工作进行了安排和讨论。决定对公司的财务管理制度进行全面梳理和更新，将更加严格的内部控制和审计流程纳入制度中，强化公司内部的财务监督和管理。同时，还决定组织员工进行相关财务管理和内部控制的培训，使全体员工都具备相关知识和意识，为公司财务管理的健康发展提供有力的支持。
最后，在会议结束之前，各部门经理都表示将全力配合审计工作，认真对待审计团队提出的问题，并积极整改和改进。他们也纷纷表示，将会在今后的工作中更加严格地把关公司的财务管理，并切实落实好审计工作提出的建议和意见。
综上所述，公司的财务审计会议取得了圆满成功。审计工作的进行将为公司未来的发展奠定更加坚实的财务基础，也必将为公司财务管理的健康发展提供有力保障。公司各部门也将全力配合审计工作，积极整改问题，进一步提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和合规性。
篇四：审计整改工作会议纪要
审计整改专题会议纪要
会议概述
本次审计整改专题会议于XX年XX月XX日在公司会议室召开，旨在总结审计结果，分析问题原因，制定整改措施，并明确责任人和时间节点。会议由公司领导主持，相关部门负责人、审计部门及相关人员参加。
一、审计结果总结
根据最近一期的审计报告，我们对公司的财务、内控和运营等方面进行了全面的审计。经过全体成员的共同努力和认真分析，得出以下结论：
1.
财务方面存在以下问题：
–
资金流动性不足：现金流不畅导致资金周转困难。
–
财务报表准确性有待提高：存在账目错漏、核算不准确等问题。
–
预算执行不到位：预算与实际支出存在较大差距。
2.
内控方面存在以下问题：
–
内部控制制度不完善：缺乏明确的岗位职责和权限划分。
–
内部审批流程繁琐：影响工作效率和决策速度。
–
数据安全风险较高：缺乏有效的数据备份和安全措施。
3.
运营方面存在以下问题：
–
生产效率低下：生产线配置不合理，工艺流程不优化。
–
售后服务滞后：客户投诉率较高，满意度较低。
–
供应链管理不完善：物料采购和库存管理存在问题。
二、问题原因分析
为了深入了解问题背后的原因，我们对每个问题进行了详细分析：
1.
财务问题原因：
–
资金流动性不足主要是由于市场需求变化、资金回款延迟等因素引起的。
–
财务报表准确性不高主要是由于会计核算人员对相关规定理解不够深入、操作失误等原因导致的。
–
预算执行不到位主要是由于部门间沟通协调不畅、预算编制过程中缺乏有效监督等原因引起的。
2.
内控问题原因：
–
内部控制制度不完善主要是由于公司快速发展导致内部管理体系未能及时跟进升级。
内部审批流程繁琐主要是由于各个环节之间沟通协调不畅、信息共享不及时等原因导致的。
–
数据安全风险较高主要是由于公司对数据安全重视程度不够、技术手段滞后等原因引起的。
3.
运营问题原因：
–
生产效率低下主要是由于工艺流程不合理，设备陈旧，生产线配置不当等原因导致的。
–
售后服务滞后主要是由于客户反馈信息未能及时处理，售后人员技能水平较低等原因引起的。
–
供应链管理不完善主要是由于采购计划与实际需求不匹配，库存管理混乱等原因导致的。
–
三、整改措施
为了解决上述问题，我们制定了以下整改措施：
1.
财务方面整改措施：
–
加强资金管理：建立健全资金预测和监控机制，优化资金使用效率。
–
完善财务核算制度：加强培训，提高会计人员的业务水平和准确性。
–
加强预算管理：明确责任部门，加强预算编制和执行过程中的监督。
2.
内控方面整改措施：
–
完善内部控制制度：建立明确的岗位职责和权限划分，规范内部审批流程。
–
提升数据安全水平：加强数据备份和恢复机制，加强网络安全防护措施。
3.
运营方面整改措施：
–
优化生产工艺流程：进行工艺优化，更新设备，提高生产效率。
–
加强售后服务管理：提升售后人员的技能水平，建立健全客户投诉处理机制。
–
改进供应链管理：加强与供应商的沟通合作，优化物料采购和库存管理流程。
四、责任人和时间节点
为了确保整改措施的顺利实施，我们明确了责任人和时间节点：
问题
资金流动性不足
预算执行不到位
责任人
财务部门
各部门负责人
完成时间
XX年XX月XX日
XX年XX月XX日
XX年XX月XX日
财务报表准确性有待提高
会计部门
问题
内部控制制度不完善
内部审批流程繁琐
数据安全风险较高
生产效率低下
售后服务滞后
供应链管理不完善
责任人
内控部门及相关部门负责人
相关部门负责人及行政部门
IT部门及相关部门负责人
生产部门及相关部门负责人
采购部门及相关部门负责人
完成时间
XX年XX月XX日
XX年XX月XX日
XX年XX月XX日
XX年XX月XX日
XX年XX月XX日
售后服务部门及相关部门负责人
XX年XX月XX日
五、下一步工作安排
为了确保整改措施的有效实施，我们将采取以下措施：
1.
2.
3.
4.
成立整改工作组：由公司领导亲自指导，各相关部门负责人参与。
制定详细实施方案：明确具体任务、时间节点和完成标准。
加强监督和沟通：定期召开进展会议，及时解决问题和协调工作。
完善考核机制：对整改成果进行评估和考核，确保问题得到根本解决。
六、会议总结
本次审计整改专题会议对公司的财务、内控和运营等方面存在的问题进行了全面分析，并制定了相应的整改措施。我们相信，在全体成员的共同努力下，公司将能够迅速解决问题，实现持续稳定发展。会议在积极、热烈的氛围中圆满结束。
注：本文档为虚构内容，仅用于演示目的。
篇五：审计整改工作会议纪要
关于审计相关事宜的会议纪要
审计是一种对企业财务状况和业务运作进行独立、客观、专业评价的工作，具有重要的监督和保障作用。会议纪要则是关于审计相关事宜的会议记录，用于总结会议讨论内容，明确责任分工，提出解决问题的建议和措施。以下是某企业审计相关事宜会议的纪要：
第一部分：会议背景和目的1.会议名称：某企业2024年审计工作会议
2.会议时间：2024年1月10日
上午9:003.会议地点：某企业会议室
4.会议主持人：某企业审计部主任
5.会议目的：总结2023年审计工作，分析存在问题，制定2024年审计计划，明确责任分工，确保审计工作的顺利进行。
第二部分：会议内容讨论
一、回顾2023年审计工作
1.1审计工作进展情况
在2023年，我司的审计工作在各个方面都取得了显著的进展。从审计的项目数量、涉及的领域、审计深度和广度等方面来看，审计工作都取得了丰硕的成果。具体表现在以下几个方面：
1.对公司重点项目的审计力度加大，保障了公司资金的安全和有效使用。例如，对基础设施建设、社会保障、教育、医疗等领域的审计，揭示了存在的问题，为政策的完善提供了有力支持。
2.开展了一系列针对性强、影响广泛的专项审计，如对国有企业、政府机关财务收支、生态环境保护等方面的审计，有力地推动了党风廉政建设和反腐败斗争。
3.强化了对审计发现问题的跟踪审计，确保了审计报告的问题得到实质性整改。例如，对审计报告中涉及到的违规违纪问题，及时向相关部门移送线索，推动了问题的解决。
4.加强了内部审计工作，提升了审计工作的质量和效率。通过不断完善内部审计制度，提升审计人员的业务素质，确保了审计工作的规范性和准确性。
1.2审计工作中存在的问题及原因
尽管2023年的审计工作取得了明显成效，但仍然存在一些问题和薄弱环节。这些问题主要表现在以下几个方面：
1.审计资源分配不合理，部分地区和领域的审计力量不足。这导致了审计工作的覆盖面不够广泛，难以发现和解决所有问题。
2.审计程序不规范，部分审计人员在执行审计任务时存在随意性。这不仅影响了审计报告的准确性，还可能引发审计风险。
3.审计信息化建设滞后，审计手段和方式相对落后。这使得审计工作在应对日益复杂的审计对象时，难以发挥出应有的作用。
1.3审计报告问题整改情况
针对2023年审计报告中提出的问题，相关部门和单位采取了积极措施进行整改。具体表现在以下几个方面：
1.对审计报告中提出的问题进行全面梳理，逐项制定整改措施，明确整改责任和时限。
2.加强对整改工作的跟踪督查，确保整改措施得到落实。对整改不力或未按要求整改的，依法依规进行问责。
3.深化审计发现问题背后的制度机制改革，从源头上防止类似问题的再次发生。
二、分析存在问题
2.1审计工作中的管理漏洞
在2023年的审计工作中，管理漏洞主要表现在以下几个方面：
1.审计计划管理不严格，导致审计资源分配不合理，影响审计效果。
2.审计过程管理不到位，部分审计项目未能严格按照审计程序进行，影响审计报告的质量。
3.审计成果运用不足，对审计发现的问题未能充分发挥警示和借鉴作用。
2.2审计人员素质和能力不足问题
审计人员是审计工作的主体，其素质和能力直接关系到审计工作的质量和效果。目前，我司审计人员在素质和能力方面存在以下问题：
1.业务素质参差不齐，部分审计人员难以胜任复杂的审计任务。
2.审计技能和创新能力不足，难以应对日益变化的审计环境。
3.部分审计人员责任心不强，影响了审计工作的质量和效率。
2.3审计程序不规范问题
审计程序是保证审计工作公正、公平、公开的重要保障。然而，在实际工作中，审计程序不规范的现象仍然存在，主要表现在以下几个方面：
1.部分审计项目未严格按照审计程序进行，可能导致审计结果失真。
2.审计证据收集不规范，难以确保审计报告的可靠性。
3.审计报告撰写不规范，影响审计成果的传递和应用。
三、制定2024年审计计划
3.1确定审计目标和范围
根据我司审计工作的总体要求和实际情况，2024年审计工作的目标和范围将主要包括以下几个方面：
1.继续加大对公司重点项目的审计力度，确保公司资金的安全和有效使用。
2.加强对各级政府机关和国有企业的审计，推动党风廉政建设和反腐败斗争。
3.突出审计民生领域，关注社会保障、教育、医疗等方面的审计。
3.2制定审计程序和工作计划
为确保2024年审计工作的顺利开展，审计部门应提前制定详细的审计程序和工作计划，明确审计任务、分工、时间节点等。具体包括以下几个方面：
1.审计任务的分配和调度，确保审计资源合理分配。
2.审计程序的规范执行，确保审计工作依法依规进行。
3.审计进度的跟踪管理，确保审计任务按时完成。
3.3明确审计资源需求
为实现2024年审计工作的目标，审计部门应充分评估审计资源的需求，合理配置人力、物力、财力等资源。具体包括以下几个方面：
1.增加审计人员数量，优化审计队伍结构，提高审计工作效率。
2.提升审计人员的业务培训，提高审计队伍的整体素质和能力。
3.加强审计信息化建设，提升审计手段和方式，适应复杂多变的审计环境。
第三部分：会议结论及建议
4.1会议结论
根据会议讨论的内容，2023年审计工作取得了显著成果，但仍然存在一些问题和薄弱环节。为确保2024年审计工作的顺利进行，会议提出以下结论：
1.继续加大对公司重点项目的审计力度，保障公司资金的安全和有效使用。
2.加强对各级部门的审计，推动公司效益提升。
3.突出审计民生领域，关注社会保障、教育、医疗等方面的审计。
4.规范审计程序，提高审计报告的质量。
5.加强审计队伍建设，提高审计人员的业务素质和能力。
4.2会议建议
针对审计工作中存在的问题和薄弱环节，会议提出以下建议：
1.优化审计资源分配，加强审计力量，提高审计工作的覆盖面。
2.规范审计程序，确保审计工作的公正、公平、公开。
3.加强审计信息化建设，提升审计手段和方式，适应复杂多变的审计环境。
4.加强审计队伍建设，提高审计人员的业务素质和能力。
5.深化审计发现问题背后的制度机制改革，从源头上防止类似问题的再次发生。
通过本次会议的讨论，参会人员对2023年审计工作进行了全面总结，分析了存在的问题，并为2024年审计工作的顺利进行制定了详细的计划和措施。相信在全体审计人员的共同努力下，我司审计工作将不断取得新的成绩，为公司的发展和人民的福祉作出更大贡献。
以上是某企业2024年审计工作会议的纪要，会议的召开对于推动企业审计工作的顺利进行起到了重要作用，希望各部门和审计人员能够积极配合，共同努力，保障企业审计工作的高效进行。
篇六：审计整改工作会议纪要
审计发现问题整改会议纪要
会议时间：XXXX年XX月XX日
会议地点：公司会议室
参会人员：公司领导、审计部门负责人、财务部门负责人、相关部门负责人
会议议程：
1.审计部门介绍审计发现的问题及整改建议
2.财务部门负责人对审计发现的问题进行说明和整改方案介绍
3.相关部门负责人针对审计发现的问题进行整改方案说明和落实责任人
4.公司领导对审计发现的问题进行总结并提出整改要求
5.确定整改期限和责任人
会议记录：
1.审计部门在本次审计中发现了一些问题，主要涉及财务管理、采购管理、销售管理等方面。审计部门建议公司加强内部控制，规范财务管理流程，完善采购和销售管理制
度。
2.财务部门负责人对审计发现的问题进行了说明，并提出了整改方案。包括加强财务管理、规范会计核算、完善财务报表等方面。同时，将安排专人负责整改工作的落实。
3.相关部门负责人也针对审计发现的问题进行了整改方案说明，并落实了责任人。他们将按照审计部门的建议，加强内部控制，规范业务流程，确保整改工作得到有效落实。
4.公司领导对审计发现的问题进行了总结，并提出了整改要求。要求各部门要高度重视整改工作，严格按照审计部门的建议进行整改，确保整改工作得到有效落实。同时，要加强对整改工作的监督和检查，确保整改效果得到持续改进。
5.最后，确定了整改期限和责任人。财务部门和相关部门将按照要求在规定期限内完成整改工作，并提交整改报告。公司领导将对整改工作进行监督和检查，确保整改效果得到持续改进。
结论：
本次会议就审计发现问题进行了深入讨论和分析，并提出了相应的整改方案。各部门要按照要求落实整改工作，加强内部控制和规范业务流程。同时，公司领导也将加强对
整改工作的监督和检查，确保整改效果得到持续改进。
篇七：审计整改工作会议纪要
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审计整改工作会议纪要
篇一：xxx关于迎接xxx审计局检查工作的会议纪要
*********关于迎接*********审计局检查工作的会议纪要
为做好******审计局到*********的检查工作，集团公司高度重视，党委副书记、总经理***亲自召集有关单位召开迎检落实会议，同时又专程到*********司进行安排指导工作，现将会议安排形成纪要如下：
一、成立迎检工作领导小组
组长：*********副组长：************成员：******************************************下设迎检工作办公室，***任办公室主任，***、***为副主任，成员为***、***、***及有关部门负责人。
二、工作要求
1、精心准备，务求实效。提前做好迎检准备，精心组织迎检人员召开预备会，强调牢迎检纪律，务求迎检工作取得实际效果。
2、明确责任，狠抓落实。迎检单位要高度重视此项迎检工作，认真组织迎检，对参与迎检人员要具体分工，明确责任，确保迎检工作万无一失。
3、加强管理，确保安全。迎检期间要组织好安全生产，同时加大生
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产现场的管理力度，具体科室、车间包保责任人要靠上去跟现场，确保迎检期间的安全生产。
4、认清形势，提高认识。明确迎检工作的目的意义，组织开好班子会、干部会、迎检工作会，认真贯彻落实集团公司党委副书记、总经理王明南的讲话精神和工作指示，切实提升迎检境界，提高迎检质量。
二〇一〇年三月十二日
篇二：XX六大中心绩效问题与整改方案会议纪要
XX集团价值链管理团队六大中心
第一次绩效辅导工作研讨会
会议纪要
六大中心部门第一次绩效价值链管理团队辅导工作研讨会。会议
围绕各部门目前存在问题进行分析，并提出整改措施和解决方案。现
将会议议定事项纪要如下：
一．物流中心（供应\仓库）
（一）存在问题：
1.问题一:部门内部管理不完善，团队建设滞后，工作紧迫感和责任
心不足，劳动纪律放散。采购人员业务能力不足，对产品结构和品质
要求不明确，偶有出现采购计划延迟，遗漏和错误。部门内部人员工
作协调不到位，各自为政，缺乏统一的工作进度安排。
2.原因分析：部门主管未尽到管理职责，不能有效的指导和协调跟踪
部门人员的工作。部门人员工作责任心和业务能力有待提高，部分配
件质量标准不明确。
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3.解决方案：
1）.加强自身学习，提高管理能力和业务水平，完善物料跟踪体系，勇于承担责任，和部门内人员一起提高和改善工作技能、工作方法、工作态度等。以身作则，严肃劳动纪律。
2）.制定采购计划审批制度，在规定期限内准确无误的下派采购计划。
3）.积极配合技术部完成建标工作。问题二:缺乏有效的采购成本控制的手段，部分配件采购成本偏高，削弱了公司产品的竞争力。
1．原因分析：部门主管该方面业务能力不足，对市场行情把握不足，无法对配件成本进行客观的分析。
2．解决方案：
1).加强自身学习，提高管理能力和业务水平，及时跟踪掌握市场行
情变化。在20XX年春交会前完成对主要零部件的成本解析，并积极
和供应商沟通协调，使采购成本能有一定幅度的下降。
问题三.未能建立顺畅的供应链，缺乏对供应商的有效管理，造成供
应商供货的随意性很强，部分配件不能生产需求及时到位，严重影响
生产计划安排和公司目标的实现。
1．原因分析：部门主管未尽到管理职责，没有组织有效的供应商评
定工作。
2．解决方案：
1）.组织技术部、品管部等相关部门进行供方评定工作，通过对供应
商供货能力、质量保障能力，产品价格等综合能力的评估，建立供应
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商分级标准，并根据标准和每家供应商签订不同待遇的供货合同，建
立可行、有效的供应商奖惩制度。
2）.每季度组织进行供应商供货及时率和供货合格率的统计，通报相
关的部门和供应商，并依据统计结果调整供应商级别，对于无法满足
公司要求的供应商，及时进行淘汰和开发新的供应商。
3）.拟出供应商评级标准和不同级别供应商的待遇标准，报总经理审批后，严格按既定标准执行。
问题四、新产品或新配件验证周期过长，造成采购工作的延误
问题五、生产派发单上产品标准模糊和改单较为频繁，容易误导采购人员和造成呆滞物料的产生。
问题六、生产过程部分配件的损耗偏多，临时调换次数频繁
问题七、品管人员对部分配件标准不明确或没有深入验证，直上线生产才发现配件不合格，给生产和供应工作带来极大的不便。总裁总结：
1．供应商的评估和筛选及长期合作协议签署（责任人：彭、黄）（供应商大会前完成）
2.技术标准的明确
3.制度完善以及严格的执行（责任人：、彭30号前完成）
4.ERP基础数据准确（责任人：赖半年内）
5.规划安全库存，确保均衡生产（责任人：，一周内完成）
二．生产中心（XX生产基地）
(一).存在问题：
1．生产人员与设备的不足:
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1）．绕嵌车间需增加人员约20人其中绕线3人、嵌线10人、.人、浸漆3人。
2)．设备增加:自动绕线机1台、自动绑扎机1台、自动压形机1台、综合测试台1部、整形流水线增加一条、焊接机1台、绕线机2台（大
电机）、71#插槽机工装制作。
3).金工车间需增加10人
4).其中钻工7人、清件工3人。
5)．设备增加：多头钻机1台、2台普车改成数控、钻床电机功率改大。
6)．电机车间需增加人员约6人其中组装、接线组增加2人、包装组4人。
7)．设备增加:大电机355以上定子压装设备1台、小电机流水线调整、各型号喷漆工装增加到100套。
8)．水泵车间需增加人员约24人其中包装、接线组10-15人、装配组9人、热套1人。
9)．设备增加:自动剥线机1台、热套设备1台、2台端子机更改工装模具。
(二).福安生产基地：
1．转子车间林振松：09年车间月产能为4-5万台，要完成20XX年计划生产量，设备与人员需增加；指出技术图纸不准确，更改时间长；采购供应不能满足生产。
2．绕嵌车间庄菊花：1）车间6S管理不完善；2）车间计划未编写；
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车间评选的优秀员工未起到带头骨干作用；3）未统计各工序的完成状况；4）对车间员工的激励辅导未到位；5）要求设备组对浸漆罐进行清理。自动绕、嵌、整模具工装增加形成自动流水线作业，将节约生产成本一元多。
3．金工车间林钦灿：有信心完成公司的生产任务，要求公司增加数控设备；技术图纸要求准确；品管部加强检验工作；目前车间组织纪律涣散，要求行政部配合车间加强劳动纪律进行检查；要求改善铸件毛坯的质量。
三.总裁总结
(二).围绕目标研讨，生产总结措施：
1.技术支持：技术部调整规划，支持生产。
2.物料供应：提高供应能力，制定严谨的采购计划，保障生产。
3.设备能力：改进工艺，挖掘员工潜能，提高设备效率，完善设备管理制度。
4.人员增加：人力资源部招聘需求人员。
5.均衡生产：营销中心总体协调，合理排单。
6.产品结构：制定品牌战略，发展电机。
7.计划管理：科学合理安排生产计划，均衡生产。
8.产能评估：实现精细化管理，进行工时测算，分析产能，合理接单。
本次会议制定具体措施作为20XX年集团公司生产行动指南。
四.技术中心
全体参会成员一起将问题归类，并讨论解决办法现场制定处理意见和
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处理时间表。具体安排如下：
（一）．问题与整改方案：
1.标准不明确，各种标准缺少权威性、一致性
1).成立检验规范修订小组，成员为高坚强(:审计整改工作会议纪要)、江康成、黄友明及检验
篇三：审计会议纪要20XX0117镇江耐丝
镇江耐丝新型材料有限公司一期、二期厂房工程结算审计
部分问题交换意见会议纪要
会议地点：镇江新区管委会3103会议室
会议时间：20XX年1月17日
参加会议单位：镇江新区管委会审计局、镇江耐丝、镇江港发、江苏晟宇会议主要内容：镇江耐丝新型材料有限公司一期、二期厂房工程结算审计
部分问题交换意见
具体内容：
1、对镇江市港发工程有限公司结算送审资料进行核实确认，经确认后涉及总金额234675004.76元。
2、二期厂房工程结算送审金额书面资料和电子版送审金额存在不一致，经确认以书面资料送审金额为准。
3、B2/3雨水管及201a屋顶铝皮保温、耐丝二期屋面檩条拉杆变更、201B#补报工作量（钢结构运距）、201a#补报工程量(钢结构运距）、201c食堂补报工程量、201a#车间补报工程量、10V开闭所工程（电
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缆沟）结算书未提供电子版送审资料，涉及金额447263.62元，其中20XX年1月17日已部分补充提供，剩余两项“耐丝二期屋面檩条拉杆变更、10V开闭所工程（电缆沟）”港发公司承诺20XX年1月19日提供。
4、前期送审资料中编号为29—19“关于道路工程、雨污水工程及土方签证联系单”，涉及金额1308228.56元，施工单位确认该部分内容尚未按结算送审格式进行送审，本次进行补充送审。
5、经确认“201B冷冻冷却水机房安装工程”不是由施工单位组织施工，由耐丝另行委托第三方实施，涉及金额873070.12元。
6、港发公司确认在“一期、二期工程其他费用”中“临时道路工程”、“场地平整工程”和“总变至分变电缆沟工程费”不作为和耐丝结算工作内容，涉及
金额6748152.21元。
7、耐丝补充送审资料10份，详见资料交接清单。
8、耐丝对施工单位送审资料和金额提出以下疑义：⑴在“一期、二期工程其他费用”中“防腐地坪197树脂费”、“耐磨地坪钢钎维费”和二期送审建安费存在重复的可能性，涉及金额1188823元。
9、在“提供资料清单”中相关方签字人非对应的法人代表授权代理人，请对应的授权代理人及时对上述资料完善签认手续。
10、截至20XX年1月17日在审计过程中发现的问题，⑴问题：二期工程补充协议书约定结算时材料价格参考相关信息价，但未约定信息价中没有的材料价格如何定价。
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建议解决方法：①一期工程投标文件中存在或在项目实施过程中已签认的，则直接采用；②若一期工程投标文件中不存在的，参照周边城市（丹阳、句容、扬中）造价信息；③若周边城市造价信息中也没有，则由甲乙双方进行市场询价，甲乙双方询价结果之间差异在10%内则取算术平均值，差异超过10%的由双方再行协商。
上述解决方法请各相关方尽快确认。
⑵问题：二期补充协议书约定大型机械进退场按实际发生计价，但在送审资料中未见相关签认手续。
解决方法：双方一致同意大型机械进退场工程量按国家相关规范规定计算，价格按定额计取。
⑶问题：建设单位和施工单位的实施界面划分不明晰。
解决方法：由审计组提供须进一步明确建设单位和施工单位的实施界面划分具体节点清单，请相关方进行答复。
⑷问题：由于一期工程和二期工程结算方式不同，但送审资料中没有任何一期工程和二期工程施工界面划分书面资料。
解决方法：所有室外工程均按一期工程计算，土建、安装工程按照一期、二期设计图纸内容进行划分。
⑸问题：货物采购合同中未提供具体货物详细清单，包括名称、规格型号、特征特性、计量单位、数量等。
解决方法：待港发公司答复提供。
⑹问题：工程设计变更编号不连续，设计变更资料的管理混乱。是否存在变更疑漏或涉及造价减少的设计变更尚需进一步核实。
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解决方法：由耐丝和港发同时对设计单位发征询函，请设计单位进行答复。⑺问题：钢构件及大型屋面板的运输签证单中只注明了起运地点，具体运输里程以及结算方式约定不明确。
解决方法：由耐丝聘请霄汉咨询公司造价咨询人员到审计现场另行协商解决。
⑻问题：结算送审资料未提供开、竣工报告。
解决方法：未办理开、竣工手续。
⑼问题：截至目前尚未提供一期岩土工程勘察报告、一期施工图及变更图蓝图，一期室外工程道路及土方和污水管道及土方施工图（电子图也未提供），二期道路及土方、污水管道及土方和食堂施工图蓝图，竣工图蓝图，影响工程量的计算。
解决方法：进一步向港发公司追溯。
⑽问题：提供资料中同一项目的相关数字相互矛盾，例如场地标高，二期《岩土勘察报告》中显示平整后的场地标高同设计室内地面标高(即绝对高程21.5m)，建设单位20XX年3月5日发给相关单位的场地平整技术要求是:平整后的场地标高为绝对高程20.7m，而多份二期签证显示室外地坪为-0.65m即为绝对高程20.85m。
解决方法：一期厂房施工时土方开挖后堆放在二期施工范围内，在此基础上平整后的场地形成二期岩土勘察报告中描述标高为21.5m。
会议认为，在以后的审计中发现需请各方配合结算的，各方应积极配合，否则，相关方承担相应法律责任。
会议内容确认签字：
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